Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, спрямовані на боротьбу із шахрайськими кол-центрами та незаконним використанням банківських рахунків. Глава держави закликав народних депутатів розглянути законодавчі ініціативи невідкладно. Повідомляє сайт Kirovograd з посиланням на Факти.
Покарання передбачать не лише для виконавців
Перший законопроєкт посилює відповідальність за створення шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності. Покарання має поширюватися як на безпосередніх виконавців, так і на організаторів, власників та осіб, які отримують прибуток від роботи таких структур.
За словами президента, відповідальність за організацію подібних схем повинна бути чіткою та суворою. Запропоновані зміни мають створити правові механізми для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної мережі.
Окремі норми стосуватимуться банківських «дропів»
Другий законопроєкт передбачає посилення протидії шахрайським операціям із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Зокрема, йдеться про використання так званих дропів — людей, які передають свої рахунки або банківські картки третім особам для проведення незаконних фінансових операцій.
Законодавчі зміни мають забезпечити додатковий захист громадян і підприємств від викрадення коштів, несанкціонованих переказів та інших зловживань у банківській сфері.
Банки повинні вдосконалити системи контролю
Паралельно з ухваленням законів планується оновити внутрішні механізми банківського контролю. Фінансові установи мають отримати більше можливостей для виявлення підозрілих операцій і запобігання використанню рахунків у злочинних схемах.
Зміни в банківських алгоритмах повинні допомогти блокувати операції, пов’язані з легалізацією незаконних доходів, ухиленням від сплати податків та переказуванням коштів через підставних осіб.
Законодавство наблизять до норм ЄС
Одна із запропонованих ініціатив також передбачає впровадження в українське законодавство відповідних норм Європейського Союзу. Це є частиною домовленостей України з міжнародними партнерами.
Напередодні Зеленський анонсував передання законопроєктів до парламенту та заявив про необхідність посилити відповідальність організаторів шахрайських кол-центрів.