В управління АРМА було передано більше 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з представниками держави-агресора РФ.
Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.
"Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд грн, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного з представниками держави-агресора", – зазначили у ДБР.
В установі заявили, що арешт цих коштів відбувся у результаті плідної співпраці ДБР, Державної служби фінмоніторингу та АРМА.
Наразі ДБР здійснює розслідування схем легалізації майна об’єднаннями осіб за участі низки суб’єктів господарювання, які, за даними слідства, отримали ліцензію з організації азартних ігор у інтернеті та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.
Зокрема правоохоронці підтвердили зв’язки цього онлайн-казино з представниками РФ та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
"За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора", – заявили у Офісі генпрокурора.
ДБР проводить це розслідування у межах кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 ККУ).
"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора", – поінформували у пресслужбі.
Як повідомлялося, з початку цього року і станом на 8 серпня у власність держави ДБР передало арештованих активів майже на 8 млрд грн.
Фото ілюстративне НБУ