Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу, викрили будівельну компанію в спробі розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
"Підприємство неодноразово ставало переможцем тендерних торгів, проведених одним із департаментів Харківської обласної державної адміністрації. Загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 млн грн. Встановлено, що частину коштів, а саме 20,45 млн грн товариство перевело на рахунки фізичної особи – підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року", – йдеться у повідомленні.
Згадувана особа фактично працює адміністратором закладу харчування, тобто немає відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що може бути пов’язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів».
Наразі вихідні платежі по рахунках фізособи підприємця зупинено. 20,45 млн грн заблоковано.
Детективи БЕБ вживають подальші заходи щодо недопущення розтрати бюджетних коштів, виділених для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Досудове розслідування триває.
Як повідомлялось, з початку 2024 року детективи Бюро економічної безпеки у направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування понад 1 млрд грн.
Фото: БЕБ