Фото: у США застерігають Австрію та Raiffeisen Bank від співпраці з банками РФ (Getty Images) Автор: Ксенія Вертебна
Представниця Міністерства фінансів США Анна Морріс попередить банки про непезпеку ведення бізнесу в Росії, збільшуючи тиск на найбільший західний банк Raiffeisen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У рамках нового тиску Вашингтона щодо санкцій Морріс заохочуватиме банки Австрії перевірити свою вразливість у Росії та “вжити заходів для пом’якшення”. Морріс – остання офіційна представниця США, яка відвідала Австрію, де продовжують підтримувати тісні відносини з Росією.
Речник Міністерства фінансів Австрії повідомив, що невдовзі Морріс відвідає державні органи та компанії, аби обговорити проблеми відмивання грошей та санкцій. У Raiffeisen заявили, що часто консультуються щодо покарань та завжди дотримуються правил. Вашингтон зіткнувся зі значним опором австрійських політиків і чиновників, більшість яких захищають банк.
Незважаючи на значну підтримку України, Австрія заявила, що не бажає розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити. Крім того, Відень продовжує тиснути, щоб Україна виключила банк з чорного списку та переліку “міжнародних спонсорів війни”.
У той час Росія звітувала, що австрійський Raiffeisen має:
- 2600 корпоративних клієнтів;
- 4 млн власників рахунків;
- 10 000 співробітників
Нагадаємо, раніше австрійський Raiffeisen Bank перевіряли у зв’язку з відмиванням грошей та роботою в Росії. У своєму звіті банк повідомив, що в Австрії проводиться розслідування, сфокусоване на виконанні важливих правилах безпеки для запобігання відмиванню грошей.
Це такж пов’язано з розслідуванням американського санкційного органу – Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
Австрійське розслідування стосується платежів, що мають зв’язок з Росією, а також даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів в рамках проекту під назвою “Секрети Кіпру”.
Фахівці досліджують платежі, здійснені трьома клієнтами у період з 2017 по 2020 рік. Результати розслідування можуть призвести до штрафів, йдеться у щорічному звіті банку.
Представники банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк “не повністю виконав свої адміністративні обов’язки”.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.