Загальний обсяг коштів, що проходить під час злочинних переказів через картки підставних фізичних осіб (так звані «дропи»), оцінюється приблизно у 200 млрд грн на рік.
Про це повідомив у Телеграмі народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
«Тобто навіть по 80 тисяч "дропів", які виявив НБУ – це вже десь близько 200 млрд грн проходить через «дропів» в рік по дуже консервативним оцінкам. І це тільки «дропи» по двох великих банках», – зазначив Железняк.
За його словами, втрати бюджету від несплати податків можуть перевищувати 50 млрд грн щорічно.
Він також зазначив, що НБУ виділяє два типи учасників схеми: несвідомі та цілеспрямовані "дропи". Для протидії цьому явищу регулятор пропонує створити реєстр підозрілих рахунків, посилити банківський моніторинг, обмежити P2P-перекази та впровадити нові технічні засоби контролю.
Як повідомляв Укрінформ, задля боротьби зі злочинними переказами через картки підставних фізичних осіб (так звані «дропи», «мули») Нацбанк планує встановити ліміти вихідних карткових миттєвих переказів між фізичними особами (P2P).