США проводять розслідування щодо російських клієнтів UBS після придбання ним Credit Suisse. Міністерство фінансів США та агентство із санкцій OFAC запросили інформацію від банку, щоб перевірити, як UBS управляє активами російських клієнтів Credit Suisse, повідомляє “Кіровоград Кропивницький” з посиланням на Reuters.
UBS намагається мінімізувати можливі наслідки, блокуючи підозрілі рахунки та кошти, щоб уникнути штрафів. Американський чиновник похвалив співпрацю банку, але зазначив, що недостатні заходи можуть призвести до санкцій. У Швейцарії також посилився контроль за роботою UBS з колишніми клієнтами Credit Suisse та політикою боротьби з відмиванням грошей.
Швейцарія критикується США через відсутність обов’язкового декларування реальних власників активів, що створює ризики для санкційної політики. Це викликає занепокоєння, що країна може використовуватись для нелегальних фінансових потоків на користь Росії чи інших країн, таких як Іран. UBS однак не вважається основним порушником. Влада Швейцарії обговорює створення реєстру власників активів для підвищення прозорості. У США пояснили, від чого залежить ефективність військ КНДР на війні проти України.
Демократи у Сенаті США поспішають затвердити суддів до каденції Трампа