Розтрата на ₴608 мільйонів: справа щодо керівників банку «Фінанси та Кредит» пішла до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та двох його заступників за фактами участі у злочинній організації та розтрати ввіреного їм майна.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Телеграмі, передає Укрінформ.

За версією слідства, учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.

У подальшому учасники злочинної організації виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.

У результаті з рахунків банку було незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. У подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад ₴608 мільйонів.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

У прокуратурі нагадали, що також триває розслідування стосовно фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило підозру в розтраті коштів банку "Фінанси та Кредит" колишньому народному депутату та бенефіціарному власнику банківської установи Костянтину Жеваго.

Ексдепутату й топменеджерам банківської установи була інкримінована розтрата $113 мільйони, унаслідок якої постраждали інтереси держави та вкладників фінустанови.

У жовтні 2020 року підозру у справі про розтрату $113 мільйонів оголосили також ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит". Слідство встановило, що до розтрати коштів посадовця залучив саме бенефіціарний власник банку.

У листопаді 2023 року ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління акціонерного товариства “Банк “Фінанси та Кредит”, який розікрав в інтересах власника – ексолігарха більш як пів мільярда гривень.

У лютому 2024 року ДБР повідомило про підозру третьому колишньому заступнику голови правління банку “Фінанси та Кредит”.

У травні поточного року оголошена нова підозра колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго і трьом його спільникам у розтраті коштів фінустанови.

www.ukrinform.ua

Exit mobile version