Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2024 року застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Зокрема, АТ "Банк Альянс" оштрафовано на 15,05 млн грн, АТ КБ "ПриватБанк" – на 10 млн грн, АТ "Асвіо Банк" – на 2,4 млн грн.
ТОВ "Вей Фор Пей" оштрафовано на 15,35 млн грн за належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ПрАТ "УФГ" оштрафовано на 255 тис. грн за належну перевірку нових клієнтів, а саме нездійснення ідентифікації та верифікації клієнта.
Як повідомлялося, Національний банк України застосував до 22 фінансових компаній заходи впливу за виявлені під час здійснення безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.